近年來，福州市檢察機關充分發(fā)揮數(shù)字檢察引擎作用，賦能“檢察護企”專項行動，做實對各類經(jīng)營主體的依法平等善意保護，助力營造良好的法治化營商環(huán)境。
“數(shù)”清“掛案” 助力企業(yè)輕裝上陣
“感謝檢察機關的鼎力相助，這6年多來我們公司一直掛在‘黑名單’上，很多項目沒辦法參加投標，公司快撐不下去了，這下有救了。”福建省A建設工程公司法人代表對檢察官說。
2017年12月，該建設工程公司涉嫌串通投標被立案偵查。因各種客觀條件導致偵查取證難等原因，案件長期被“掛著”。
2024年5月10日，福州市檢察機關在開展“檢察護企”專項行動中，通過構建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，對2018以年來偵查機關立案、檢察機關起訴、審判機關判決的涉企案件數(shù)據(jù)進行比對碰撞，發(fā)現(xiàn)一批“掛案”線索，上述案件正是其中之一。
檢察官進一步調(diào)查核實后發(fā)現(xiàn)，該案目前證據(jù)不足，且已超過法定追訴時效期限，遂于2024年5月17日監(jiān)督公安機關對該案作撤案處理。隨后，經(jīng)辦檢察機關聯(lián)合工商聯(lián)、稅務、市場監(jiān)管等部門，針對在辦案中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營管理等方面存在的問題，開展專題法治宣講，增強企業(yè)合法規(guī)范經(jīng)營意識。
上述案件并非個例，實踐中還有不少企業(yè)面臨相似的司法困境——偵查遲遲未能有進展，案件遲遲未有定論，這樣的“掛案”限制了企業(yè)市場準入、融資投標等發(fā)展。對此，福州市檢察機關針對部分涉企刑事案件久立不偵、久偵不結，影響企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的“掛案”問題，建立“掛案”清理專項監(jiān)督模型，通過收集、碰撞、比對近五年全市涉企刑事犯罪立案數(shù)據(jù)，梳理出涉企刑事“掛案”線索600多條，排查78件，通過立案監(jiān)督清理37件，幫助涉案企業(yè)由此卸下訴訟“包袱”，輕裝前行。
鼓樓區(qū)檢察院還借助輕罪治理數(shù)字應用平臺，構建能及時發(fā)現(xiàn)涉企刑事“掛案”線索的“出罪”監(jiān)督跟蹤系統(tǒng)，這項數(shù)字應用成果還在今年第七屆數(shù)字中國建設峰會上展出。
“涉企刑事‘掛案’危害不小，不僅直接關系相關企業(yè)‘生死’，更影響一個地方的法治化營商環(huán)境。當然，對‘掛案’也不能簡單的一清了之，要幫助涉案企業(yè)完善經(jīng)營管理制度，實現(xiàn)監(jiān)督與治理的有機統(tǒng)一。”福州市檢察院第四檢察部負責人說。
“數(shù)”助挽損 維護企業(yè)合法權益
“我們公司最近現(xiàn)金流比較緊張，這筆款項猶如‘及時雨’，解了我們?nèi)济贾�，感謝檢察院及時保護我們的合法權益。”2024年4月15日，F(xiàn)貿(mào)易公司負責人向福清市檢察院經(jīng)辦檢察官表達感謝。
2022年8月，F(xiàn)貿(mào)易公司的業(yè)務員夏某某利用職務便利，將該公司100余萬元的貨物低價賣給林某某、楊某某，并將貨款揮霍一空。2024年1月，林某某、楊某某被判處刑罰，該案所涉賠償款計31萬元，要求由公安機關負責發(fā)還F貿(mào)易公司。
在今年開展的侵害企業(yè)合法權益犯罪案件刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行專項監(jiān)督中，福清市檢察院發(fā)現(xiàn)該案刑事裁判今年1月已生效，但至3月底賠償款仍未發(fā)還F貿(mào)易公司，遂向相關部門發(fā)出監(jiān)督意見。2024年4月8日，在福清市檢察院的監(jiān)督下，上述賠償款如數(shù)發(fā)還給F貿(mào)易公司。
如果生效的判決未依法執(zhí)行，那判決書對被害企業(yè)來說就像一張空頭支票。為切實維護被害企業(yè)的合法權益，幫助被害企業(yè)挽回經(jīng)濟損失，福州市檢察機關針對侵害企業(yè)合法權益犯罪案件刑事裁判生效后未及時移送執(zhí)行、財物處置進程緩慢等問題，對2020年以來涉及合同詐騙、職務侵占、挪用資金等案件，建立數(shù)據(jù)模型進行全面篩查、碰撞，從中發(fā)現(xiàn)255個案件線索，逐一列明臺賬，逐一排查核實，發(fā)出書面檢察意見67份，其中督促執(zhí)行立案55件，涉及金額達1800余萬元，督促恢復執(zhí)行24件，涉及金額1600余萬元，有力維護被害企業(yè)合法權益。
“切實保護企業(yè)合法權益是提振企業(yè)信心、改善市場預期的重要法治手段，我們通過專項監(jiān)督，讓賠償款、涉案款及時回到被害企業(yè)賬上，這種‘實打?qū)?rsquo;的獲得感，更能讓企業(yè)在每一個司法案件中感受到公平正義。”福州市檢察院檢委會專職委員陳勛說。
“數(shù)”破“空殼” 規(guī)范市場經(jīng)營環(huán)境
“黃某為什么讓你注冊了個公司？”
“黃某說可以用公司名義從銀行貸款，但最后用這個公司名義開了十幾張發(fā)票……”犯罪嫌疑人李某回答道。
2024年1月，福清市檢察院經(jīng)辦檢察官在審查一起買賣國家機關證件案時，敏銳地發(fā)現(xiàn)案件背后可能還隱藏著利用“空殼公司”進行虛開發(fā)票的犯罪行為。通過進一步調(diào)查核實，最終查實了李某等多人利用上述涉案“空殼公司”為省外多家公司虛開發(fā)票的犯罪事實。2024年2月，李某等人分別以犯虛開增值稅發(fā)票罪被判處一至兩年不等有期徒刑，并處罰金。2024年4月，福清市檢察院聯(lián)合市場監(jiān)督管理局，吊銷了涉案公司的營業(yè)執(zhí)照。
“空殼公司”是市場毒瘤，很多不法分子借“殼”從事電信網(wǎng)絡詐騙、虛開發(fā)票、洗錢等犯罪活動，嚴重危害社會安定穩(wěn)定，破壞市場經(jīng)濟秩序。
對此，2024年6月，福州市檢察院組織開展涉案“空殼公司”清理數(shù)字檢察專項監(jiān)督，開辟了一條借助數(shù)字檢察從海量大數(shù)據(jù)中精準識別“空殼公司”的治理路徑。以檢察環(huán)節(jié)涉罪、涉案企業(yè)為基本信息，結合“企查查”數(shù)據(jù)，結構化分析2020年以來的所有法律文書，從中清洗出疑似“空殼公司”線索近500條，隨后將上述線索移送市場監(jiān)管、稅務等職能部門核實確認。截至目前已吊銷“空殼公司”51家，進入吊銷程序72家。
